银行卡流水大了会有什么影响？我亲戚给我转100万银行查吗？

发布时间：2023-07-10 09:28:52

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来源:金融网

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银行卡流水大了会有什么影响

银行卡流水大了的影响主要是容易被银行监控，一旦银行监控发现有问题，那么银行卡状态就会变为异常，影响银行卡的正常使用，当然如果较大的流水属于正常交易资金，收入是合法的，那一般不会有什么影响，如果是频繁“集中转入、分散转出;分散转入、集中转出”的情况，银行就会对银行卡进行临时冻结，冻结后还会对账户进行检查。

我亲戚给我转100万银行查吗

如果您的亲戚给您转了100万，即使是私人账户之间的往来，银行也会进行审查和调查。这是因为在现代社会，转账金额非常大，可能涉及到洗钱、诈骗等问题。银行需要确保转账的安全性和合法性，以保护客户的资金和信息安全。在这种情况下，银行可能会联系您的亲戚，询问转账的目的和原因，并要求提供相关的文件和证明材料。如果银行怀疑转账存在风险或不当用途，它可能会要求您的亲戚提供更多的信息或进行更多的调查。