导演英达涉洗钱在美被捕 和解协议都谈了什么

发布时间:2017-02-25 09:56:00
作者:钱英卫 编辑:网络
来源:齐鲁晚报
字体:

中新网北京2月24日电 据“美国中文网”消息,一名英文名为DA YING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书,确认这名男子正是中国导演英达。

康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告,一名中国籍男子被控在美国洗钱。根据检方的文件,该男子英文名为DA YING,今年56岁,中国北京人,现居住在美国康州。

资料显示,2011年4月到2012年3月之间,DA YING将总额46.44万美元现金分为50次,每次存款额度低于1万元,先后存入他和妻子在美国四家银行开的6张银行卡账户中。

图片来源:美国中文网截图

图片来源:美国中文网截图

根据美国联邦法律,美国金融机构在接受1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”。而很多华人或新移民携带大量现金去美国购房或者为孩子上学做准备,往往为了避免麻烦,会将现金分为多次存入银行,并刻意将每次存款金额控制在1万元以下。但这种方式一经发现,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。

  原标题:导演英达涉洗钱在美被捕 和解协议都谈了什么

>更多相关文章
    无相关信息
| 娱乐 | 微盘 | 热点 | 社会 | 房产 | 国内 | 国际 | 投资 | 理财 | 股票 | 原油 | 财经 | 知识 | | 财经新闻 | 理财 | 股票 | 原油 | P2P网贷 | 银行 | 投资 | | 房产新闻 | 房价走势 | 政策法规 | 楼市行情 | | 健康资讯 | 养生指南 | 美容整形 | 健身减肥 | 两性健康 | | 教育动态 | 政策法规 | 留学移民 | 考试资讯 | | 法律知识 | 汽车知识 | 投资知识 | 医学知识 | 财务知识 | 股票知识 | 生活小常识 | | 娱乐新闻 | 明星 | 电影 | 电视剧 | 搞笑 | | 创业新闻 | 风投动向 | 创业项目 | 人物故事 | 创业指南 | | 体坛头条 | 体育明星 | 足球 | 篮球 | | 手游 | 网游 | 页游 | 单机 | | 景点 | 攻略 | 旅游 | 美食 | | 科技资讯 | 数码前沿 | 互联网 | 业界动态 | | 新车 | 导购 | 评测 | 保养 | | 明星娱乐 | 社会万象 | 搞笑图片 | 图说世界 | |
关于我们| 广告合作| 联系我们| 链接交换| 法律声明| 手机版
项城网 www.xcctv.cn - 所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站法律声明。
项城网(www.xcctv.cn) 版权所有 网站统计
鄂ICP备14010903号-12
'); })();