农民银行账户40万汇款牵千亿大案 地下钱庄网络被揭开
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去年破获地下钱庄重大案件380余起
公安机关全年破获地下钱庄重案380起；为贪腐等转移赃款的地下钱庄仍为打击重点
新京报讯 （记者王梦遥）公安部昨日发布数据显示，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。
地下钱庄让大量性质不明资金脱离监管
2016年，为严厉打击地下钱庄犯罪，维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全，服务反腐败国际追逃追赃工作，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。
据公安部介绍，随着经济全球化、互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展，近年来，地下钱庄不法分子也利用这些便利条件，犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大，危害程度逐步加深。
特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发，非法跨境资金流动异常活跃，涉案交易资金量触目惊心。地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性，其数量和资金吞吐量难以准 确统计，从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”，这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序，危害国家经济安全， 而且，地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道，助长和滋生了其他上游犯罪活动。
当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃
2016年，公安部经侦局在全国组织开展了三次集中破案行动，密集破获了一批重大案件。各地公安机关在破获地下钱庄案件的同时，不断深挖扩线、延伸调查，有力打击了一批涉嫌骗取出口退税、虚开发票、诈骗政府奖励等犯罪活动。
针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况，公安部有关负责人表示，今年公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。
近日，公安部专门召开会议，对近期和今年打击地下钱庄犯罪工作作出了部署，将继续把涉及多省份、跨区域、跨国境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为打击重点，并深挖地下钱庄上游犯罪，不断提高打击犯罪的整体效能。
■ 案例
一笔40万元汇款牵出数千亿元大案
黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄8个，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家，抓获犯罪嫌疑人80余人，已查实涉案流转资金达数千亿元。
“这一案件的侦破线索来自于一起特大跨境网络赌博案。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组副组长张晓昕说，在对当时涉案的2000多张银行卡的交易记录进行分析研判后，发现涉案赌场利用地下钱庄流转赌资。
经过侦查，黑龙江七台河勃利县农民李某名下的一张银行卡进入警方视线，这张卡曾有一笔40万元汇款打入绥芬河市一家地下钱庄。
记者了解到，李某是勃利县一位养殖貉子的农户，每年将500张貉子皮以每张500元的价格销售给当地的建龙皮革公司，收入25万元。
“但这家皮革公司却每年打入李某账户的资金达到2000余万元。”七台河市公安局副局长朱孔勤说，如果是正常交易，这与李某养殖貉子的能力完全不符。
循线追踪，警方发现李某的银行卡实际由建龙皮革公司控制，公司账户资金从2012年至2015年流转3亿元，除李某的账户外，还控制着其他十几个人的银行卡账户。
“按照这个数额，这家皮革公司每年要开几千万元的增值税发票，但实际他们没有这个能力，有虚开增值税发票的嫌疑，并且以此来骗取出口退税。”朱孔勤说，在调查该公司外汇账户发现，出口的1110万美元来自香港三家离岸公司，法定代表人是山东的梁某华和梁某锋。
专案组查明，梁某华在莫斯科经商期间，发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁，满足了在境外经商人员的需求。
此后，他和梁某锋先后在香港开设了10家离岸公司，在境内开设了200余个个人银行账户，买卖外汇赚取高额利润。至此，一个庞大的地下钱庄网络被警方揭开。
据新华社
国内地下钱庄分三类
跨境汇兑型地下钱庄
不法分子与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款、转移资金活动，这一类型地下钱庄交易量非常大，运作更加专业，发现难，打击难度大。此类地下钱庄出现 较早，又被称为“对敲型”地下钱庄，即资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通常以对账的形式来实现“两地平衡”。
非法买卖外汇型地下钱庄
不法分子在国内外汇黑市进行低买高卖，从中赚取汇率差价。此类钱庄俗称为“换汇黄牛”，规模相比并不大，现钞交易较多。
支付结算型地下钱庄
不法分子通过设立空壳公司，采取网银转账等方式协助他人将对公账户非法转到对私账户、套取现金等进行非法支付结算。此类犯罪手法隐蔽、快速、交易量大，迎合了一些人非法转移资金、套现等需要。
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